Gratis elektronische bibliotheek

Witwassen en financiering van terrorisme - Geert Delrue

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2014
BESTANDSGROOTTE: 3,45
ISBN: 9789046606605
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Geert Delrue

U kunt het boek Witwassen en financiering van terrorisme downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Witwassen en financiering van terrorisme 3e druk is een boek van Geert Delrue uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789046606605 Over het boek:Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen. Dit gebeurt via ingewikkelde (financi le) mechanismen, zonder een spoor na te laten van de illegale oorsprong.Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologie n en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.De derde editie behandelt onder meer: recente wijzigingen aan de anti-witwaswet; aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (''fiscale fraude, al dan niet georganiseerd''); een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units betreffende verschillende typologie n en witwasmethoden; de nieuwe 40 internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens; de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.Over de auteur(s):Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij is aangesloten als Registered Forensic Auditor bij het Institute for Forensic Auditors. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in Belgien in het buitenland. Hij geeft ook les aan Belgische en buitenlandse universiteiten.

...erkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is ... Corruptie, witwassen van geld en financiering van ... ... . Financiering van terrorisme is in feite een verzamelnaam voor verschillende handelingen, die uiteindelijk tot doel hebben om terroristische activiteiten in materiële zin mogelijk te maken. Anders dan bij het fenomeen witwassen wordt bij financiering van terrorisme niet zo zeer de herkomst van het geld geproblematiseerd, maar het doel waarvoor het geld wordt gebruikt en door wie het wordt ... Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van wi ... Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en ... ... ... Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet in sommige situaties een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke of verdachte transacties melden. In deze leidraad leest u welke wettelijke verplichtingen u hebt vanwege de Wwft. 1 Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op ... verm...